主页 > 知识 > > 正文

中良华太投资有限公司黑社会威胁融资诈骗融资路上套路太深请_

中良华太投资有限公司基本信息: 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 法定代表人:童冰 曾有都市晚报、新闻网记者在采访中报道,几乎所有失联的投资公司都是 五证齐全 ,注册资金都在5000万元以上。不代表合法经营,也不代表资金实力雄厚,现在都是认缴制。中景投资发展(深圳)有限公司是老骗子了,现在换一个壳接着骗,换汤不换药,证照齐全、装修豪华。通微信和我联系上: 当时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,一样可以操作,公司对项目的合作方式有很多种,关于费用问题,只须负责考察人员的差旅费用,让我们放心。忽悠我们说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,先审核一下(其实就是装模作样的走个过程提高真实度),第二天下午就回复我们说,项目审核已经通过,公司有合作意向,可邀请项目负责人过来加深沟通,洽谈具体事谊,促进项目合作进程,还给我们发了一张商务邀请函,让我赶紧联系企业法人,抓紧时间过来。我们公司老总当时高兴得不得了,第二天坐飞机赶过去,到公司后,说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈,我在其中旁听,谈来谈去,大体的意思就是项目符合公司投资方向及初步条件要求,可以安排考察人员实地考察,然后说了说操作流程,根本没有谈过项目的具体问题,半个小时都没有就谈完了,让我们发考察邀请函。还有一些骗子投资公司是让什么投资部的老总,来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,车之家头条网,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。而今的互联网传媒高度发达,与我们的大力的曝光,骗子公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交考察费用,会叫你买往返机票和接待,没有办法,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,发考察邀请函。《装模作样的考察》 2、3天后,骗子们电话通知我们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2个人,趾高气扬、装模作样的要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭喝酒,如果觉得企业方好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。考察过后,大概4/5天,电话通知我们项目已经上会,成功立项了,安排好时间过去签定项目合作意向协议,骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料。《评估报告诈骗》 骗子公司考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解,如果项目方多次受骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,设计各种名称的报告,就是让你各种名义的花钱,不花钱没得商量,再加上已经签订了《项目合作意向协议书》,心存晓幸,骗子抓住融资人的心理展开攻势。骗子们的理由: 把你们企业的项目前景收益进行评估以后用项目本身作为抵押贷款 。融资人听了骗子们这样 合情合理 的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心 投资呢 ?就在这样 合情合理 的情况下,骗取高达几万-几十万元的评估费用,甚至更多,评估公司跟他们根本就是一伙的,钱他们两家分了,企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,一环接一环设计好的骗局,让你无法自拔。《虚假的律师尽调》 其实所谓派 律师尽调 考察核实,为了表现他们是比较正规的公司,骗子们就会再去个人还要带个专业的律师到项目地进行所谓的复察,同时还会暗示你必须做一些 工作 以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》,就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料,其实他们都是一伙的。《设计担保骗局》 设计担保陷阱,把你的融资项目移到了所谓的担保公司,也就是这帮骗子合伙的,骗子的谎言是: 由于是第一次合作,首批的投资款为了降低我们投资风险,需要担保公司担保,,第二批就不要担保了,我们就可以直接把款项汇入你的帐户上 。如果你进入这个圈套, 担保公司 会和融资人签订一份《融资担保合同书》,其担保费按 融资 金额2.5-3%收取。骗子们早已读透融资人的心理活动,此时受害人感觉到只有最后这一步了,如果放弃以上所花费的钱全部泡汤,继续下去很有可能会成功的。

热门文章

  • 乌然堂赤裸裸行骗 揭开乌然堂骗局!!
    乌然堂赤裸裸行骗 揭开乌然堂骗局!!

    乌然堂赤裸裸行骗 揭开乌然堂骗局!!

    乌然堂一个几元钱的洗发水 被骗子公司包装, 然后起名叫‘乌然堂’大吹特吹,。号称乌然堂能治疗白发, 这是广

  • 手术台上逼迫收费令人发指 南阳生殖男科
    手术台上逼迫收费令人发指 南阳生殖男科

    手术台上逼迫收费令人发指 南阳生殖男科

    男口碑好吗?诈骗医院。本人在此曝光男是如何在逼迫的过程,医院诈骗医德沦落谷底事情。事件发生在2017年5月16号,

  • 中科金服卢立章中科金服疑似“自融”四
    <strong>中科金服卢立章中科金服疑似“自融”四</strong>

    中科金服卢立章中科金服疑似“自融”四

    P2P又出事了!号外财经注意到,中科金服业内能逃脱P2P疑似“自融”怪圈。号外财经讯4月11日,中科金服官网发出平台

  • 又因系统问题,合格被判无效!教练:你
    又因系统问题,合格被判无效!教练:你

    又因系统问题,合格被判无效!教练:你

    近日,一学员在通过科二后竟被当场告知成绩无效需要下次重考!据悉,由于上一名学员错误操作,考了三次都不合

  • 爆料:东安县石期市镇政府对村民集体举
    爆料:东安县石期市镇政府对村民集体举

    爆料:东安县石期市镇政府对村民集体举

    尊敬的石期市人民政府各级领导:看了你们在处理原鲁草塘村4组集体用地莫名被卖的处理意见上,我有几个问题想

  • Neteller钱包推出数字货币交易服务_
    Neteller钱包推出数字货币交易服务_

    Neteller钱包推出数字货币交易服务_

    数字化法币钱包Neteller已开始为用户推出购买、出售和持有数字货币的服务(包括BTC、BCH、ETH和LTC在内)。这项数字货

  • 暴光:临沂华东医院不靠谱做无痛人流手
    暴光:临沂华东医院不靠谱做无痛人流手

    暴光:临沂华东医院不靠谱做无痛人流手

    车之家头条网为您推荐:【临沂华东医院不靠谱做无痛人流手术被骗了近8000】 近日,市民刘先生反映爱人周女士去临

  • 天顺金服唐孟杰老赖套路出尽,恳请舟山
    天顺金服唐孟杰老赖套路出尽,恳请舟山

    天顺金服唐孟杰老赖套路出尽,恳请舟山

    天顺金服从6月23日开始不回款,唐孟杰就开始了他的表演,先是要求一个月一个月给时间,然后是一星期一星期给,

  • 熊卫平你妈妈喊你还款之二
    熊卫平你妈妈喊你还款之二

    熊卫平你妈妈喊你还款之二

    经过与装死客服的沟通客服依旧是复制件贴简单动作,到现在已经逾期2个月,依旧还没有任何好转,到底是不是真去

  • 懒人投资平台老板没有良心,一分钱都没
    懒人投资平台老板没有良心,一分钱都没

    懒人投资平台老板没有良心,一分钱都没

    懒人投资7月31日出现逾期提前困难问题。传言7月30日有部分投资渠道用户就赶往现场提前9折就兑付现金及时下车了。

人物观点

更多 >
人物德安东尼或许才是火箭最大的痛,
人物【新时代新作为新篇章】北京:推
人物为什么健身老手都说每次健身都应

推荐专题

更多 >

合作协会